O procurador suíço Jean-Louis Crochet foi designado pelo Ministério Público de Genebra para avaliar o relatório sobre o ex-prefeito Paulo Maluf, de São Paulo, elaborado pelo Escritório para Registros de Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal da Suíça. Crochet é o mesmo procurador responsável pelo caso do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto, que teve US$ 3,8 milhões bloqueados pela Suíça.

Caberá a Crochet decidir se Maluf será ou não formalmente investigado pela Procuradoria suíça. O ex-prefeito abriu uma conta no Citibank de Genebra em 1985 e, em 1997, a transferiu para o Citibank na ilha de Jersey, paraíso fiscal no canal da Mancha. A estimativa é que tenham US$ 200 mil depositados em Jersey.

Especialista em casos de lavagem, Crochet tem agora duas opções: esperar por um pedido formal do MP brasileiro para que Maluf seja investigado ou abrir um inquérito por lavagem de dinheiro contra o ex-prefeito com base nos dados enviados pela PF suíça.

Ontem, o subprocurador Wagner Gonçalves encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) parecer opinando que o Caso Jersey deveria ser conduzido pela Justiça Federal. Gonçalves sustentou que é necessário decidir logo onde as ações tramitarão porque ''as autoridades de Jersey estão confusas, sem saber a quem mandar as informações''.

mockup