Três procuradores da República no Distrito Federal denunciaram ontem o ex-senador Luiz Estevão (sem partido-DF) e a mulher dele, Cleucy de Oliveira, à 12ª Vara Federal de Brasília. De acordo com os integrantes do Ministério Público Federal (MPF), o casal remeteu, ilicitamente, a partir de 1992, recursos para o exterior e manteve depósitos bancários de quase US$ 20 milhões no banco norte-americano Delta Bank, sem declarar à Receita Federal e ao Banco Central.
Os procuradores Luiz Francisco de Souza, Adriana Costa Brockes e Marcelo Antônio Serra Azul pedem que Estevão e a mulher dele sejam condenados por suposta violação à Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro, de 1986. Essa lei prevê pena de reclusão de dois a seis anos e pagamento de multa para quem efetua operação de câmbio não autorizada com o objetivo de promover evasão de divisas e promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior ou nele mantém depósitos não declarados no Brasil. O ex-senador e a mulher teriam assinado a ficha de abertura das contas denominadas ''Leo Green'' e ''James Towers''.

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