- Rodrigo Silveirinha Corrêa
Teria enviado à Suíça US$ 8,9 milhões. Ex-subsecretário de Administração Tributária no governo Garotinho (1999-abril de 2002), foi assessor da campanha de Rosinha, que o nomeou para a presidência da Companhia de Desenvolvimento Industrial (Codin). Diz que não abriu conta na Suíça e que seu nome pode ter sido usado por outra pessoa.
- Carlos Eduardo Pereira
Teria enviado à Suíça US$ 18 milhões. Ex-chefe da Inspetoria de Contribuintes de Grande Porte, responsável pela fiscalização das 400 maiores empresas do Estado. Por meio de advogado, nega o envio do dinheiro.
- Rômulo Gonçalves
Teria enviado à Suíça US$ 2,1 milhões. Trabalhava na Inspetoria de Contribuintes de Grande Porte. Por meio de advogado, nega as acusações.
- Lúcio Manoel Picanço
Teria enviado à Suíça US$ 1,2 milhão. Ex-chefe de gabinete da Secretaria de Fazenda do Rio. Por meio de advogado, nega o envio de dinheiro.
- Amauri Franklin Nogueira Filho
Teria enviado à Suíça US$ 1,8 milhão. Auditor da Receita Federal no Rio. Por meio de advogado, nega as acusações.
- Hélio Lucena Ramos da Silva
Teria enviado à Suíça US$ 450 mil. Auditor da Receita Federal no Rio. Por meio de advogado, nega ter enviado dinheiro.
- Sérgio Jacome de Lucena
Teria enviado à Suíça US$ 320 mil. Auditor da Receita Federal no Rio. Por meio de advogado, nega o envio do dinheiro.
- Axel Ripoll Hamer
Teria enviado à Suíça US$ 680 mil. Auditor da Receita Federal no Rio. Por meio de advogado, nega o envio do dinheiro.

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