Os promotores de Justiça que investigam aplicações em nome do ex-governador Paulo Maluf e de familiares em banco da Ilha de Jersey sustentam que ''pelo que foi possível constatar através da análise de documentos, os investigados encontram-se na segunda fase da operação de lavagem de dinheiro, ou seja, a fase de controle do dinheiro''. Segundo eles, ''o objetivo é distanciar ao máximo o dinheiro de sua origem, apagando os vestígios de sua obtenção''.

O MP suspeita que a conta Jersey teria sido abastecida por meio de ''eventuais crimes de lavagem de capitais e contra a administração pública''. Os promotores assinalam que ''a lavagem de dinheiro é o método pelo qual criminosos procuram transformar bens de origem ilícita em bens com aparência lícita''. Eles observam que essa operação divide-se em três fases: ocultação dos recursos, ''cobertura'' ou controle e a ''fase de integração''.

Segundo os promotores, ''a descoberta do fundo financeiro constando como beneficiários os investigados'' provavelmente ocorreu em razão da Trust Law (Lei do Trust) adotada pelo paraíso fiscal do Canal da Mancha que autoriza o procurador-geral da ilha a ter acesso ao ''exame de contas''. Localizada entre a França e a Inglaterra, Jersey abriga 79 instituições financeiras internacionais e aproximadamente US$ 100 bilhões em depósitos.

A conta teria sido identificada em 99. O banco bloqueou os ativos US$ 200 milhões e comunicou o procurador-geral da ilha, Willian James Bailhache. Em dezembro, autoridades locais consultaram o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Fazenda.

Os promotores afirmam que correspondências trocadas com autoridades da ilha ''não deixam dúvidas de que há uma investigação policial em Jersey em relação a um fundo financeiro do tipo trust; os beneficiários seriam os investigados Paulo Maluf e familiares''. Maluf afirma que não tem e nunca teve ''dinheiro em Jersey ou em qualquer paraíso''.

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