Curitiba - A 2 Vara Federal Criminal de Curitiba recebeu ontem uma denúncia formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o empresário paulista Hélio Laniado por remessa ilegal de divisas ao exterior através de contas CC-5. Mais conhecido por ter namorado beldades como Daniela Cicarelli, Carolina Ferraz e Mariana Weickert, o empresário de 35 anos é acusado de movimentar cerca de US$ 700 milhões entre 1996 e 1998 em uma conta corrente da agência do Banestado de Nova York.
A denúncia feita pelo MPF traz fatos novos a uma ação penal que já tramita na 2 Vara Federal Criminal contra Laniado desde 2003. De acordo com os procuradores do MP que assinam a denúncia, as operações de transferência de recursos eram feitas em nome da empresa Watson Finance, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas, um conhecido paraíso fiscal. A Watson Finance, que tinha Laniado como procurador, era utilizada para realizar o câmbio de dólares no mercado paralelo.
Segundo o MP, no dois anos investigados a Watson Finance recebeu 300 transferências de recursos de contas provenientes da agência do Banestado de Nova York, além de cerca de 50 transferências de outros bancos. Os principais beneficiários do dinheiro remetido ilegalmente para o exterior seriam, além do próprio Banestado, as empresas Blue Carbo, Tupi Câmbios e Talmann Finance, além do doleiro Samuel Semtob Sequerra. A maior parte dos beneficiários apontados na denúncia do MP já haviam sido denunciados anteriormente na operação Farol da Colina, em setembro de 2004. Na época, foram capturados 63 doleiros em oito Estados.
Laniado foi enquadrado pelos procuradores em três crimes contra o sistema financeiro nacional: evasão ilegal de divisas, gestão fraudulenta de instituição financeira e operação de instituição financeira sem autorização. Cada crime prevê reclusão, variando de um a 12 anos. A Folha tentou contato com o advogado de Laniado, Daniel Laufer, mas não obteve retorno.

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