Curitiba - O Ministério Público Federal (MPF) denunciou 65 pessoas por crimes financeiros praticados por meio de contas mantidas no First Curaçao International Bank nas Antilhas Holandesas A ação penal, que tramita na 2 Vara da Fazenda de Curitiba, é resultado da Operação Curaçao, realizada em novembro do ano passado As pessoas denunciadas - parte delas vinculadas aos ramos de câmbio, turismo e comércio exterior - mantinham contas ocultas no First Curaçao International Bank
As remessas, segundo o MPF, somaram mais de 700 milhões de dólares e eram realizadas sem a adoção de quaisquer medidas de controle e prevenção à lavagem de dinheiro Os crimes apontados pelo MPF são de operação de instituição financeira sem autorização e de modo fraudulento, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas chegam a 32 anos de reclusão

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