O Ministério Público do Estado de São Paulo identificou a realização de ligações dos telefones do ex-prefeito Paulo Maluf e de familiares dele para instituições financeiras no exterior. Os telefonemas servem de indícios do depósito de US$ 200 milhões da família em Jersey, o paraíso fiscal no canal da Mancha.

Foram identificadas 15 ligações dos telefones de Lígia Luttfala Maluf, feitas entre 26 de abril de 1994 e 1º de março de 1996, para o Citibank de Genebra. Ao todo, elas somam 332 minutos (pouco mais de cinco horas e meia). Dos telefones de Flávio Maluf, foram identificadas seis ligações para o escritório de advocacia suíço Schellenberg Wittmer que, segundo a polícia de Jersey, representa a família Maluf na tentativa de desbloquear o dinheiro depositado na ilha.

Também foram feitas quatro ligações dos telefones de Flávio Maluf para o HBK Investiments Advisory S.A., um escritório de consultoria de Genebra especializado em administração de bens, apontado como ''agente fiduciário da família Maluf'' pelo jornal suíço ''Les Temps''. Ao todo as ligações têm 41 minutos.

Dos telefones fixos pertencentes ao ex-prefeito, houve uma ligação de 30 minutos para a agência de Nova York do Banco Econômico, em 5 de outubro de 1994, e uma de 24 minutos para o Banco Safra de Genebra, em 7 de dezembro de 1999. Os promotores encontraram mais duas ligações de telefones fixos de Maluf para a joalheria William Goldberg Diamond Corporation, de Nova York, num total de 13 minutos.

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