Curitiba - A Justiça Federal em Curitiba recebeu ação do Ministério Público Federal (MPF) que denunciou dez pessoas pela movimentação irregular da conta do Trade Link Bank, mantida no Banestado de Nova York, nos Estados Unidos. Essa conta teria movimentado US$ 707.942.521,58 entre janeiro de 1996 e março de 1999, de acordo com o MPF, que não divulgou os nomes dos denunciados.
A denúncia foi feita pelo MPF no último dia 13 e foi recebida no dia 17 pela 2 Vara Federal Criminal de Curitiba. A Justiça Federal também não divulgou os nomes dos denunciados, mas informou que eles são diretores e ex-diretores do Banco Rural.
Os denunciados são acusados de gestão fraudulenta, operação de instituição financeira irregular, prestação de informação falsa em operação de câmbio e manutenção de depósitos não declarados no exterior, além de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.
Segundo a Justiça Federal, a conta do Trade Link Bank seria controlada pelos denunciados, e os recursos movimentados através dela não foram declarados às autoridades brasileiras. O montante movimentado poderia ser maior que os 707 milhões de dólares citados pelo MPF.
A Trade Link Bank teria abastecido a conta do publicitário Duda Mendonça, de acordo com os extratos em poder das CPIs dos Correios e do Mensalão. Essa relação da conta Trade Link Bank com o publicitário não consta da ação recebida pela 2 Vara, mas foi alvo de apuração pelas CPIs.
O Banestado, antigo banco estatal do Paraná, foi comprado pelo banco paulista Itaú em outubro de 2000 (gestão do ex-governador Jaime Lerner), por R$ 1,7 bilhão. Antes de ser privatizado o banco consumiu cerca de R$ 5 bilhões para ser saneado, empréstimo feito junto ao governo federal que será pago em trinta anos pela Fazenda paranaense. O Banestado já foi alvo de investigações por uma CPI nacional e outra na Assembléia Legislativa do Estado, além da atuação de uma força-tarefa no Paraná, formada por procuradores da República, policiais federais e integrantes da Receita Federal.

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