O empresário Alberto Youssef e outras três pessoas foram denunciadas no último dia 24, em uma ação penal ajuizada na Justiça Federal de Londrina, pelo procurador Regional da República Mário Ferreira Leite, por crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e formação de quadrilha.
Através de um procedimento fiscal da Receita Federal, entre os anos de 1996 a 1999, teria sido detectada uma movimentação financeira não declarada nas contas do empresário, da Youssef Câmbio e Turismo, e outras duas contas de pessoas física e jurídica utilizadas pelo empresário , que teria gerado uma sonegação de aproximadamente R$ 33 milhões. Embutidas as multas e a correção financeira, o crédito tributário apurado pela receita, seria hoje de R$ 118 milhões.
Além disso, a ação ainda relata que, através de uma procuração, Youssef teria remetido dinheiro para o exterior em nome de uma terceira pessoa, também citada na denúncia, e que manteve valores em contas na agência do Banestado de Nova York, sem a regular declaração às autoridades competentes. ''Imputa-se, ainda, a responsabilidade pelos valores mantidos em nome das empresas June International Corporation e Ranby International Corporation, também na agência do Banestado de Nova York'', diz parte da nota oficial expedida pelo procurador. Conforme a denúncia, Youssef seria procurador das duas empresas.
O advogado de Youssef, João dos Santos Gomes Filho, afirmou que o empresário já admitiu ser o procurador da June. ''Se é procurador dessa outra empresa (Ranby) eu não sei'', disse. Gomes Filho afirmou que ainda não tomou conhecimento da ação protocolada por Leite. ''Respeito muito o conhecimento jurídico dos procuradores de Londrina, mas estranho, e muito, que uma tese da Receita, que está sendo discutida no âmbito administrativo da Receita, já tenha se transformado em ação, mas entendo'', concluiu.
O juízo Federal Criminal de Londrina teria declinado da competência para processar a denúncia em razão da criação da vara especializada em crimes contra a ordem tributária em Curitiba. Através de sua assessoria, o procurador adiantou que deverá recorrer da decisão para manter a denúncia em Londrina.

mockup