Valmir Denardin
De Foz do Iguaçu
O procurador da República em Foz do Iguaçu Néviton Guedes apresentou, às 19h30 de ontem, à Justiça Federal, a primeira denúncia contra acusados de lavagem de dinheiro na fronteira entre Brasil e Paraguai. Foram denunciadas 18 pessoas, entre empresários estrangeiros, gerentes e funcionários de bancos, donos e funcionários de casas de câmbio e ‘‘laranjas’’. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados porque os processos correm em segredo de Justiça.
A denúncia é o resultado do primeiro dos 213 inquéritos abertos pelo Ministério Público Federal por evasão de divisas na fronteira. Esses inquéritos envolvem mais de 2 mil pessoas. Segundo Guedes, nos últimos três anos foram enviados ao exterior, por meio de casas de câmbio e agências bancárias de Foz, cerca de US$ 8 bilhões (quase R$ 15 bilhões) provenientes de atividades ilícitas.
Na denúncia apresentada ontem, o grupo é acusado de crimes como formação de quadrilha, evasão de divisas, falsificação de documentos, falsidade ideológica e sonegação fiscal. As penas, somadas, podem superar 20 anos. Os 18 denunciados estão agrupados em três ações (para os residentes no País, os estrangeiros e os laranjas). Guedes pediu a prisão preventiva de dez deles e a quebra do sigilo de Justiça de todos, o que permitiria a divulgação de seus nomes.