O Ministério Público Federal suspeita que o Banco Marka vem maquiando seus balanços financeiros nos últimos anos, apresentando resultados diferentes para o Banco Central e a Receita Federal. As informações obtidas pelos procuradores federais do Rio mostram que no balanço de 1998 enviado para a Receita, o Marka apresentava um prejuízo, enquanto o resultado encaminhado ao Banco Central seria diferente.
Numa primeira análise, os procuradores dizem que a manobra serviria para ocultar lucros e ao mesmo tempo evitar uma intervenção do BC. Hoje, o Ministério Público requisita à Secretaria Municipal de Fazenda que forneça dados sobre o pagamento de ISS Imposto Sobre Serviços (ISS) do Banco Marka. O objetivo é avaliar se houve sonegação de impostos e descobrir sobre qual resultado a instituição recolhia seus tributos.
A suspeita do Ministério Público também está baseada na apresentação do balancete de fevereiro do Banco Marka, que apresentava um lucro de R$ 18 milhões, um mês após o BC ter vendido dólar barato à instituição em uma operação secreta de socorro. Assim que a notícia veio à tona, o dono do Marka, Salvatore Alberto Cacciola, disse que o lucro ocorreu devido a um erro interno do setor de contabilidade.
A partir de hoje, os procuradores estarão trabalhando com peritos da Polícia Federal na análise dos documentos recolhidos nas sedes e nas casas dos donos dos bancos Marka e FonteCindam, além dos apreendidos na consultoria Macrométrica e na casa do ex-presidente do Banco Central, Francisco Lopes. O foco principal será a analise dos disquetes encontrados na Macrométrica, onde a investigação tentará provar o uso da consultoria por Lopes para vender informações privilegiadas para instituições financeiras.

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