Foz do Iguaçu, considerada a maior ‘‘lavanderia’’ do País, abrigou as movimentações financeiras de parte das pessoas do Paraná citadas pela CPI Nacional do Narcotráfico. A Polícia Federal (PF) não confirma, mas há suspeitas que seus nomes integrem a lista de mil suspeitos, somente em Foz, de enviarem dinheiro ilícito ao exterior. No País, o total sobe para oito mil.
Os números motivaram o envio, em março de 1998, de uma missão do Departamento de Repressão ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais (Dcoie) à fronteira para investigar o crime. A Polícia Federal acredita que grande parte do dinheiro seja proveniente de atividades ilícitas, como contrabando, tráfico de drogas e de armas.
Desde o inícios dos trabalhos do Dcoie em Foz, há dois anos, os agentes federais instauraram 274 inquéritos para investigar a prática ilícita e prenderam pelo menos 50 pessoas por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A quantia corresponde a metade das 100 prisões registradas em todo território nacional. A maioria dos presos é ‘‘laranja’’ e funcionários de casas de câmbio e bancos.
Conforme o delegado do Dcoie, Protógones de Queiroz, 20 inquéritos já estão tramitando na Justiça Federal. Os paraguaios Hugo Quevedo Rojas, 43 anos, Maurizio Túlio Valerdeana e Claudio Cunha Louzada (flagrados com cheques sem procedência sobre ou perto da Ponte da Amizade, em 1999) já foram condenados em primeira instância.
Dados do Banco Central revelam que de 1992 a 1998 foram enviados para o exterior R$ 124,143 bilhões, através de 12 mil operações bancárias. Pelo menos a metade teria passado por Foz, que faz fronteira com o Paraguai. Segundo o BC, das 226 contas CC-5 (Carta Circular nº 5) monitoradas nos sete anos, 85 estavam em Foz do Iguaçu. Atualmente, existe uma conta, mantida pelo Banco Araucária. O esquema das contas CC-5 começou a ser desvendado pelo então procurador da República de Cascavel Celso Antônio Três, transferido para o Rio Grande de Sul.

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