O ex-gerente do Banco Plus S/A, o paraguaio Eduardo Daniel Fridman Borovski, foi preso pela Polícia Internacional (Interpol) acusado de envolvimento na remessa ilegal de mais de R$ 150 milhões para o Banestado de Nova York através de contas CC-5.
Borovski foi preso dia 11 em Assunção, no Paraguai, por determinação da 2 Vara Criminal de Curitiba. O paraguaio foi denunciado em agosto de 2003 em uma ação da força-tarefa do Ministério Público Federal (MPF), que investiga irregularidades no Banestado. O mandado de prisão foi encaminhado à Interpol no dia 27 de fevereiro.
De acordo com o MPF, Borowsky e outros sete ex-diretores e gerentes do Banco Plus, teriam aberto contas em nome de laranjas na agência do Banestado em Nova York, entre 1996 e 1997, para enviar os recursos ao exterior. Em janeiro, o espanhol Belarmino Fernández Lorences, ex-presidente do Banco Plus, compareceu espontaneamente à Justiça brasileira para ser interrogado. Lorences voltou ao Paraguai após depositar em juízo R$ 743 mil, valor estipulado de acordo com a estimativa do dano causado ao sistema financeiro brasileiro.

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