As declarações de bens apresentadas pelo ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf (PPB), ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo nas eleições municipais do ano passado e estaduais de 1998, não fazem menção à existência de contas bancárias ou qualquer outra aplicação financeira no exterior. O mesmo ocorre no rol de bens divulgado por Maluf quando ele deixou a prefeitura em janeiro de 1997.
Em 1990, dos candidatos ao governo do Estado, entre eles Maluf, o único que declarou ao TRE possuir ativos no exterior foi o candidato do PT, Plínio de Arruda Sampaio.
O governo da Suíça informou que Maluf seria o ''proprietário beneficiário'' de uma empresa nas Ilhas Cayman, que movimentou recursos financeiros em uma conta do Citibank suíço entre julho de 1985 e 8 de janeiro de 1997. A companhia, primeiro denominada Blue Diamond Limited, trocou o nome para Red Ruby.
Posteriormente, a conta teria sido encerrada e os fundos enviados para a agência do mesmo banco no paraíso fiscal de Jersey. Segundo a assessoria do ex-prefeito, ele ''já declarou repetidas vezes que não tem conta em Jersey, nem em qualquer outro paraíso fiscal.''
Além de não aparecerem movimentações financeiras no exterior, as declarações de Maluf também não citam participação em qualquer das duas empresas. Os bens arrolados por Maluf na última declaração, datada de 19 de junho de 2000, somam quase R$ 75 milhões, parte deles está em nome de sua mulher, Sylvia Maluf.
De acordo com os números do documento, o pepebista é o mais rico entre os candidatos que disputaram a Prefeitura de São Paulo. O montante é 25 vezes maior do que o declarado pelo segundo colocado, José de Abreu (PTN), que informou possuir bens no valor de R$ 3 milhões.
Segundo o advogado criminalista Luiz Flávio Gomes, quem tem contas no exterior e deixa de declará-las às autoridades está, no mínimo, incorrendo na Lei 7.492, de 1986, mais conhecida como Lei do Colarinho Branco, que prevê penas de 2 a 6 anos de reclusão para quem mantém depósitos no exterior ''não declarados à repartição federal competente.''

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