Os depósitos de US$ 200 milhões do ex-prefeito Paulo Maluf (PPB) e dos familiares dele na Ilha de Jersey, um paraíso fiscal que faz parte do Reino Unido, teria origem criminosa, conforme informou uma fonte do Ministério da Fazenda. Os recursos do ex-prefeito e ex-governador de São Paulo foram bloqueados por autoridades locais em dezembro, depois da constatação da origem ilícita.
No Brasil, o caso está sendo investigado pelo Ministério Público (MP) de São Paulo. De acordo com a mesma fonte, o bloqueio de contas bancárias em paraísos fiscais somente ocorre quando há confirmação da origem ilícita – atividades ligadas ao narcotráfico, à corrupção ou ao desvio de recursos da administração pública.
As movimentações estariam em nome de Maluf, da mulher Sylvia Maluf, dos filhos do casal Flávio, Lígia, Lina e Octávio e da nora dele, Jacqueline.

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