A lavagem do dinheiro ocorre preferencialmente:
Instituições financeiras
Paraísos fiscais
Bolsa de Valores
Companhias Seguradoras
Mercado Imobiliário
Jogos e Sorteios (bingos)
Mercado de jóias, pedras e metais preciosos
Objetos de Antiguidade
Exportações superfaturadas
Casas de câmbio
Agências de turismo e empresas de factoring
Contadores, Advogados, Tabeliões
Contas CC-5
Crimes antecedentes à lavagem de dinheiro:
Tráfico de entorpecentes
Terrorismo
Contrabando e tráfico de armas
Extorsão mediante sequestro
Crime contra administração pública
Crime contra o Sistema Financeiro Nacional
Qualquer crime praticado por organizações criminosas
Crime contra a administração pública estrangeira
Pena: de três a dez anos de reclusão

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