Vinte e oito companhias telefônicas e seis bancos foram indiciados por crime de desobediência pela CPI Nacional do Narcotráfico no relatório final sobre as investigações. As instituições, seus presidentes ou representantes legais foram incluídos no documento final pelo relator Moroni Torgan, aprovado pelos integrantes da comissão. Essas empresas não repassaram informações para os parlamentares, quando estes solicitaram a quebra dos sigilos fiscais e telefônicos.
A Comissão Parlamentar de Inquérito citou nominalmente os presidentes da Telepar Celular, Alvaro Pereira de Moraes Filho, e da Sercomtel, Rubens Pavan, além do presidente da Tele Centro Oeste, Mário César Pereira de Araújo, que é vinculado ao grupo paranaense Inepar. Outro nome paranaense conhecido apontado na listagem da CPI é de Fernando Xavier Ferreira, presidente da Telesp. Além deles, foram citados nomes de membros da direção da Globaltelecom e as empresas de telecomunicações de todos os Estados por onde passaram subcomissões da comissão nacional realizando investigações sobre o crime organizado no País.
Juntos com as companhias telefônicas, também foram acusados pela CPI do Narcotráfico os presidente do HSBC Bamerindus (Michael Goeghegan), Banco da Amazônia (Flora Valladares Coelho), Banco do Estado de Goiás (Valdin Rosa de Lima), Banco Rural (Sabino Correia Rabello), Banco Mercantil Finasa (Gastão Augusto de Bueno Vidigal). Também foi citada a interventora do Estado do Amapá, Martha Lúcia Gomes Herrera.

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