1. Os auditores do Banestado alegam que os pareceres técnicos emitidos na gestão de Magalhães dos Santos basearam-se em documentos de risco, que não garantiam a devolução dos bens para a instituição.
2. Em outras operações de leasing ficou evidenciada a emissão de inúmeras notas fiscais ‘frias’, cujos bens arrendados sequer foram vistoriados.
3. A posse indevida de documentos de uso exclusivo da Leasing, como os DUT’s (documentos únicos de transferência) possibilitou que os arrendatários de veículos que detinham os papéis aproveitassem da situação para emitir notas fiscais sem a exigência de bens como garantia.
4. O corpo de auditores do Banestado identificou ainda empresas com endereço falso.
5. A direção do banco admite que só na área operacional foram encontradas falhas nos controles administrativos da Banestado Leasing, nos pagamentos efetuados a terceiros e na venda direta de bens.

mockup