Ge­ne­bra - Os bra­si­lei­ros es­tão en­tre os ­mais in­ves­ti­ga­dos e pro­ces­sa­dos na Suí­ça por la­va­gem de di­nhei­ro. Os da­dos são da Po­lí­cia Fe­de­ral suí­ça que aler­ta que, em 2008, os bra­si­lei­ros fo­ram a ter­cei­ra na­cio­na­li­da­de ­mais pro­ces­sa­da no ­país por cri­mes fi­nan­cei­ros.
  A Suí­ça é co­nhe­ci­da por seu sis­te­ma de si­gi­lo ban­cá­rio e por ter um ter­ço de to­da a for­tu­na pri­va­da do mun­do em ­seus co­fres, cer­ca de US$ 7 tri­lhões. Pres­sio­na­do, o ­país vem sen­do obri­ga­do a ini­ciar in­ves­ti­ga­ções so­bre la­va­gem de di­nhei­ro e cor­rup­ção. A eva­são fis­cal, po­rém, con­ti­nua pro­te­gi­da e es­tá ge­ran­do um am­plo de­ba­te no ­país.
  Se­gun­do os da­dos da Po­li­cia Fe­de­ral do ­país, 115 ca­sos de la­va­gem de di­nhei­ro fo­ram pro­ces­sa­dos em 2008. O Bra­sil res­pon­deu por 6% dos ca­sos, su­pe­ra­do ape­nas pe­los ita­lia­nos e pe­los pró­prios suí­ços. Os ca­sos en­vol­ven­do bra­si­lei­ros são su­pe­rior aos pro­ces­sos de la­va­gem de di­nhei­ro em re­la­ção à má­fia rus­sa ou os car­téis de dro­ga da Co­lôm­bia. Ni­gé­ria e ou­tros paí­ses afri­ca­nos tam­bém têm me­nos ca­sos que o Bra­sil.
  No Bra­sil, a Ope­ra­ção Suí­ça e as Ope­ra­ções Kas­par 1 e 2 iden­ti­fi­ca­ram uma sé­rie de ir­re­gu­la­ri­da­des na trans­fe­rên­cia de re­cur­sos de bra­si­lei­ros pa­ra o UBS e pa­ra o Cre­dit Suis­se.
  No fi­nal do ano pas­sa­do, o Gru­po Es­ta­do re­ve­lou co­mo do­lei­ros tra­ba­lha­vam den­tro dos es­cri­tó­rios do Cre­dit Suis­se, si­tua­do na Ave­ni­da Bri­ga­dei­ro ­Luis An­tô­nio, em São Pau­lo. Em Ge­ne­bra, os ban­cos es­tão pro­ces­san­do ­seus ex-fun­cio­ná­rios por te­rem si­do os au­to­res de su­pos­tos va­za­men­tos de in­for­ma­ções so­bre o fun­cio­na­men­to do ban­cos no Bra­sil e em ou­tros paí­ses.
  Nos Es­ta­dos Uni­dos, o UBS foi acu­sa­do de ter co­la­bo­ra­do na la­va­gem de mi­lhões de dó­la­res. Há me­nos de uma se­ma­na, o pre­si­den­te ­Luiz Iná­cio Lu­la da Sil­va ain­da apro­vei­tou um dis­cur­so na Tur­quia pa­ra em­pre­sá­rios pa­ra pe­dir ­mais uma vez o fim dos pa­raí­sos fis­cais no mun­do.

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