Gerente de banco é preso em esquema milionário de fraude

A equipe do 1º Distrito Policial de Londrina desmantelou uma associação criminosa composta por um empresário e funcionários de uma agência bancária localizada no centro de Londrina, nesta quarta-feira (11), por meio da Operação Duplo Comando. O grupo compensou mais de 300 cheques sem fundos vinculados a contas correntes jurídicas, totalizando um prejuízo de R$ 1,6 milhão à instituição financeira que empregava dois dos quatro membros. Entre os mandantes, um fugiu para o exterior e o outro foi preso.

O delegado da PC (Polícia Civil) Edgard Soriani explicou que o pagamento de um valor escrito em cheque demanda autorização do gerente da conta e do gerente geral do banco, após análise do crédito. O grupo manipulava o sistema de autorização em duplo controle, liberando crédito sem lastro ao empresário envolvido, de 56 anos.

A parte do homem, que foi preso em flagrante em abril por tentativa de estelionato, consistia no saque de dinheiro em espécie nos caixas da agência localizada na Rua Minas Gerais, a partir da geração indevida dos saldos fictícios. Ele retirava os valores antes do estorno noturno do sistema e pagava a propina aos membros em dinheiro vivo. Por operação liberada, a repartição rotineira variava de R$ 10 mil a R$ 15 mil.

“Detectaram 379 cheques em que foram feitos esse procedimento de um mesmo indivíduo, sendo que ele não tinha crédito, gerando um prejuízo de R$ 1,6 milhão ao banco. Ele foi preso e inicialmente ficou em silêncio, posteriormente confessou seu envolvimento no caso, que foi cooptado por gerentes da agência bancária. E com isso ele pagaria uma contraprestação aos gerentes”, elencou Soriani.

Funções da quadrilha

O grupo agiu por aproximadamente oito meses, com “forte” atuação entre janeiro e abril deste ano, como descrita por Soriani. Os demais integrantes eram o gerente geral da agência, de 32 anos, responsável pela liberação de cheques sem provisão de fundos. Um especialista, também de 32 anos, validava as aprovações no sistema sob duplo controle. Por fim, uma gerente de contas, de 39 anos, facilitava as operações e recebimento de repasses ilegais. A mulher também manteria um relacionamento com um dos servidores.

O empresário colaborou com a investigação após ser preso e foi posto em liberdade sem nenhuma medida a ser cumprida contra ele. A análise de seu celular desencadeou a operação desta quarta. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar e ordens de sequestro de veículos para recuperação dos ativos lesados.

Golpes após demissão

Também foram solicitadas as prisões preventivas dos três servidores. A Justiça entendeu que a gerente de contas, que não pertencia à agência, não teve grande envolvimento. “Ela deu apenas alguns comandos, então não foi definida a sua prisão. Ela não tinha mais endereço conhecido, por isso não conseguimos pleitear o mandado de busca em sua residência para pegar o celular dela para eventual análise”, informou o delegado.

Os outros dois membros, supostos mandantes dos crimes, tiveram as capturas determinadas. Um deles foi preso e levado ao 1º Distrito Policial de Londrina, e deve passar por audiência de custódia nesta quinta (12). Soriani acredita que o segundo está no exterior, tendo deixado o país logo após a demissão de ambos quando a fraude foi descoberta. Os órgãos competentes serão contatados para cumprir a ordem.