São Paulo, 17 (AE) - O FBI - a polícia federal dos Estados Unidos - e o promotor federal Joseph Capone, da Flórida (EUA), investigarão a empresa Hilside Trading, com sede nas Bahamas e representação em Miami (EUA). A Hilside teria sido constituída pelo juiz Nicolau dos Santos Neto, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo.
A principal atividade da Hilside, segundo suspeita a Procuradoria da República em São Paulo, seria a realização de operações financeiras para lavar recursos públicos desviados da obra do Fórum trabalhista da capital. A Hilside pode fazer parte um grupo de empresas de fachada para atividades ilícitas. Desse grupo, fazem parte, acreditam procuradores da República que investigam Santos Neto, a Telemarketing Management Administration, Overland Financial e Overland Advisory Services.
Os principais dirigentes dessas empresas, estabelecidas em Miami, são os brasileiros Oscar de Barros e José Maria Teixeira Ferraz. Barros é primo do empreiteiro Fábio Monteiro de Barros Filho, presidente da Construtora Ikal, responsável pela obra inacabada do Fórum trabalhista, empreendimento que consumiu R$ 269,3 milhões do Tesouro - dos quais R$ 169 milhões foram desviados, segundo auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU). Ferraz é irmão do executivo José Eduardo Correa Teixeira Ferraz, vice- presidente da Ikal. Oscar de Barros e José Maria Teixeira Ferraz, estão presos em Miami, desde o fim de março, sob a acusação de lavagem de US$ 500 mil, supostamente a mando do narcotráfico. Monteiro de Barros e Correa Teixeira Ferraz, os dirigentes da construtora Ikal, são acusados perante a Justiça Federal em São Paulo de prática de crimes de estelionato
falsidade ideológica, remessas ilegais de divisas para o exterior e lavagem de dinheiro. Eles estão com prisão preventiva decretada desde 28 de fevereiro, mas conseguiram escapar. Alegam inocência.
Os procuradores da República José Ricardo Meirelles e Karem Louise Ahn, que comandam a investigação sobre supostas ligações entre o grupo que desviou verbas destinadas à construção do Fórum e os empresários capturados em Miami, decidiram pedir ao FBI e a Capone que investiguem a Hilside Trading. Os procuradores pediram cópia de documentos sobre a constituição da Hilside, cuja participação no golpe do TRT foi levantada no início de 1999. Por meio dessa empresa, Santos Neto adquiriu um apartamento de cobertura em Miami, avaliado em U$ 800 mil. Santos Neto nega ser proprietário da Hilside e afirma que o apartamento é alugado. Para Meirelles e Karem, a Hilside pode representar o elo entre o juiz e Oscar de Barros e José Maria Teixeira Ferraz.
ÉQuem desviou os recursos da obra do Fórum precisava lavar esse dinheiro lá fora, de alguma formaÉ, observa Meirelles. Ele está convencido de que a Telemarkting, a Overland Financial e a Overland Services, dirigidas por Oscar de Barros e José Maria Teixeira Ferraz, são especializadas na administração de recursos em paraísos fiscais.
A Hilside também teria a mesma finalidade. Os procuradores estão aguardando levantamento do Banco Central (BC) sobre operações efetuadas pelos donos da Construtora Ikal para identificar possíveis remessas em favor das empresas de Oscar de Barros e José Maria Teixeira Ferraz.

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