Salvador, 17 (AE) - O ex-banqueiro Ezequiel Nasser e oito ex-diretores do extinto Banco Excel Econômico foram denunciados hoje pelo Ministério Público Federal por formação de quadrilha, gestão temerária e concessão irregular de empréstimos
à 17ª Vara Crime da Justiça Federal da Bahia, onde já tramita outra ação de fraude supostamente cometida pelos mesmos acusados.
A ação do MP se baseia no levantamento de técnicos do Banco Central que constatou inúmeras ilegalidades nas operações de crédito realizadas entre 1997 e 98 através da agência do Excel nas Bahamas. De acordo com o relatório do BC, as transferências ilegais para empresas do Exterior causaram um prejuízo da ordem de US$ 124 milhões somente no primeiro semestre de 98. Esse prejuízo teria comprometido de forma irreversível a sobrevivência do banco e tornado inevitável a alienação do seu controle acionário para o Banco Bilbao Vizcaya em agosto do ano passado. Para realizar a operação de venda o capital social do Excel foi reduzido para a irrisória quantia de R$ 1,00 em face da obsorção de prejuízos acumulados que alcançaram R$ 535 milhões.
Entre as ilegalidades constatadas o MP acusa Nasser de ter autorizado empréstimos superiores a US$ 30 milhões, sem qualquer garantia, a empresas com sedes nos chamados paraísos fiscais. Entre os empréstimos mais suspeitos, está um de US$ 24 milhões concedido à Meco Global Inv. N.V., com sede nas Bahamas, dívida que mereceu um perdão de US$ 19 milhões. Os empréstimos eram lançados como prejuízo quase imediamente após sua contratação e antes mesmo do seu vencimento, prática que caracteriza gestão temerária.

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