Nova York, 02 (AE-AP) - Autoridades federais dos EUA estão investigando se ramos da máfia russa introduziram testas-de-ferro em grandes bancos ocidentais para lhes ajudar a lavar dinheiro e levar a cabo outras transações ilegais, informou o The Wall Street Journal (WSJ) em sua edição de hoje (02).
A possibilidade foi levantada pelo jornal graças a informações obtidas através de fontes não identificadas que sugerem que os criminosos russos estão tentando penetrar no sistema financeiro norte-americano colocando pessoas de sua confiança em posições importantes.
De acordo com WSJ, uma recente pista levantada pelo FBI levou ao caso de um gerente de atendimento ao consumidor do BankBoston Corp., acusado de supostamente ter ajudado homens de negócios russos a lavar dinheiro do narcotráfico.
Atualmente, os investigadores estão examinando o caso de Lucy Edwards, uma russa que ocupava o cargo de vice-presidente do Bank of New York, que envolve uma operação suspeitada de lavar até US$ 10 bilhões em contas no banco movimentadas por seu marido. Segundo uma fonte próxima à investigação, Edwards, que foi demitida do banco na semana passada, pode ter servido de fiadora para o marido sem revelar sua relação matrimonial.
Também em sua edição de hoje, o WSJ informou que uma unidade de seguros do Republic New York Corp. está sendo investigada por procuradores federais por alterar o saldo de um fundo de investimento na qual investidores japoneses podem ter colocado até US$ 1 bilhão.
De acordo com o jornal, o Republic suspendeu James E. Sweeney
executivo principal da unidade, e substituiu todo o setor administrativo de sua Divisão de Futuros da unidade.
O fundo em questão é o Princeton Global Division Co., um fundo de investimento localizado em um paraíso fiscal que visa grandes investidores institucionais do Japão.

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