Curitiba – A Justiça condenou por lavagem de dinheiro 47 doleiros que controlavam do Brasil contas em nome de off-shores e de pessoas interpostas no First Curaçao International Bank (FCIB), com sede nas Antilhas Holandesas. A sentença de primeiro grau foi proferida no último dia 2 pelo juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, como resultado da Operação Curaçao, da Polícia Federal (PF). As penas variam de três anos e nove meses a onze anos e oito meses de reclusão.
A instituição financeira foi investigada pelas autoridades dos Países Baixos em 2006, sendo posteriormente dissolvida. Segundo o magistrado, na época a documentação colhida foi compartilhada com as autoridades do Brasil, pelo fato de diversos controladores serem naturais do País.
Em 2010, um ano após o início das investigações da PF, o MPF propôs a ação, decretando a prisão de quatro dos envolvidos. A petição citava 52 nomes, todos operadores do mercado negro de câmbio. Cinco deles, porém, foram absolvidos por falta de provas.
Conforme o Ministério Público Federal (MPF), as remessas somaram mais de 700 milhões de dólares e eram realizadas sem a adoção de quaisquer medidas de controle e prevenção à lavagem. Ainda cabe recurso da decisão.

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