São Paulo - O Ministério Público (MP) de São Paulo concluiu que há indícios suficientes para demonstrar que a parceria entre MSI e Corinthians está sendo utilizada para lavagem de dinheiro obtido de Boris Berezovski, magnata russo condenado a 20 anos de prisão por diversos crimes em seu país, inclusive relacionados à máfia russa.
Como os delitos apontados lavagem internacional de dinheiro e crime contra o sistema financeiro brasileiro são de competência da Justiça Federal, a investigação será remetida ao Ministério Público Federal.
''Acredito que já existam, na investigação, elementos para o oferecimento da denúncia'', declarou o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro, a respeito do início de uma ação criminal.
Kia Joorabchian desdenhou do relatório, alegando que os promotores não têm poder para comandar investigações criminais e que ignoraram algumas provas que diz ter apresentado como entrada das remessas no Brasil, aprovadas pelo Banco Central.
O iraniano, que ontem defendeu Berezovski, a quem qualificou de ''um investidor respeitável'' disse ter telefonado para o russo, solicitando sua entrada na parceria, algo que reafirmou não ter acontecido até o momento.
Carneiro disse que a investigação concluiu que tanto Kia quanto a cúpula corintiana têm conhecimento das condenações criminais e do envolvimento de Berezovski no negócio.
Entretanto, afirmou não haver prova de transferências bancárias entre o russo e a parceria corintiana. ''Estamos combatendo a máfia russa. O dinheiro (de Berezovski) foi levado para a Inglaterra, Israel, Rússia e passou por paraísos fiscais'' declarou Carneiro.
Roberto Porto, o outro promotor que trabalhou na investigação, disse que a movimentação dos recursos é feita ''dentro de um esquema muito profissional, que impõe várias barreiras à origem dos recursos''.
Ele afirmou também que nunca havia visto um esquema ''em cascata'' de ''offshores'' como o empregado no caso. A MSI brasileira é de três empresas sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas Devetia, MSI e Just Sports. Segundo Kia, essas companhias são de outras empresas, mas o iraniano não revelou o nome dos investidores por trás delas. Apenas afirmou que tem participação na Just Sports, sem precisar seu quinhão.
Os principais indícios de lavagem de dinheiro, segundo os promotores, foram comprovados pelos testemunhos colhidos na investigação. Um deles é a gravação de uma reunião entre Alberto Dualib, presidente corintiano e o conselho de orientação do clube, na qual o dirigente afirma ter se reunido com Berezovski na Inglaterra fato que negou em depoimento ao Ministério Público.
Outro depoimento que pesou na investigação foi o de Paulo Angioni, responsável pela MSI no Brasil antes de Kia obter seu visto de trabalho. Ele declarou que não tinha idéia da origem do recurso usado pela empresa no clube.
Com o dinheiro da parceria, o Corinthians contratou jogadores como os argentinos Carlos Tevez e Sebastian Domínguez, além de estrelas como Carlos Alberto e Roger. Foram gastos aproximadamente US$ 34,5 milhões (R$ 88,3 milhões) em reforços.
Além do Ministério Público Federal, o Banco Central receberá o relatório da investigação da promotoria paulista, para medidas administrativas (como multas), que podem afetar o Corinthians.

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