O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, confirmou ontem, por intermédio de sua assessoria, que já começou a enviar ao Ministério Público e à Justiça Federal de 15 Estados e do Distrito Federal cerca de 1.800 dossiês de grandes contribuintes que tiveram movimentação financeira bem maior do que apresentaram na declaração do Imposto de Renda. Maciel disse que não poderia fornecer mais informações sobre o assunto porque os processos correm em segredo de Justiça.
O procurador-chefe do Ministério Público Federal em Brasília, esclareceu à Agência Estado que ainda não havia recebido as informações de 200 pessoas e 80 empresas do Distrito Federal suspeitas de sonegação, cuja quebra de sigilo foi deferida pela Justiça federal no final de dezembro.
Há duas semanas, o secretário da Receita, disse que essa operação atingirá o crime organizado, revelando quadrilhas ligadas a narcotráfico, contrabando e lavagem de dinheiro. ‘‘Quando abrirmos essa caixa vão aparecer o narcotráfico, as contas CC-5 e a lavagem’’, disse Everardo, naquela oportunidade. Segundo Everardo, o ‘‘acerola’’ é um grande laranja, que movimenta milhões e não declara.

mockup