A Receita Federal já intimou cerca de 7.000 contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas, a prestar esclarecimentos sobre distorções entre o que foi declarado no ajuste anual de renda e os dados da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Todos terão de apresentar ao Fisco os dados sobre suas contas bancárias, que serão conferidos com os fornecidos pelas instituições financeiras.
Do total de pessoas intimadas, a Receita já solicitou diretamente aos bancos informações de aproximadamente 1.000 contribuintes, segundo técnicos do órgão. O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, não quis confirmar o número de sigilos bancários quebrados, mas afirmou que durante o cruzamento de dados foram encontradas informações inacreditáveis sobre a situação fiscal desses contribuintes.

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