A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Bemol com objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional que, em menos de cinco anos, desenvolveu um esquema multimilionário de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Estão sendo cumpridos sete mandados de prisão preventiva, 34 mandados de prisão temporária, 25 mandados de condução coercitiva e 68 mandados de busca e apreensão nos municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Matelândia, Cascavel, Toledo, Altônia, Joinville (SC), Soledade (RS), Ribeirão Preto (SP) e Monte Aprazível (SP). Estão envolvidos na ação 230 policiais federais e 30 servidores da Receita Federal.

O grupo criminoso utilizava contas bancárias de 87 empresas, em geral fictícias, para receber vultosos valores de pessoas físicas e jurídicas, interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do Paraguai, de diversos estados brasileiros. Constatou-se que as empresas controladas pela organização criminosa investigada movimentaram mais de R$ 600 milhões de origem ilícita.

Este grupo era responsável por conferir aparência lícita a recursos financeiros de origem criminosa e remeter esse mesmo dinheiro "sujo" ao Paraguai. Além dessas atividades, para atender as exigências de "doleiros" paraguaios, a organização criminosa também era responsável por transferir parte dos ativos ilícitos para contas bancárias brasileiras controladas por tais "doleiros".

A operação foi batizada de "Bemol" por possuir o mesmo propósito da Operação Sustenido, deflagrada há menos de um ano pela Polícia Federal e pela Receita Federal em Foz do Iguaçu, que desarticulou organização criminosa especializada na prática dos mesmos delitos investigados na Operação Bemol.

O papel das organizações criminosas descortinadas pelas Operações Sustenido e Bemol era o de fazer a ligação entre traficantes de droga, "cigarreiros" e empresários brasileiros, com os fornecedores de tais produtos residentes no Paraguai. Os dois grupos criminosos desarticulados pelas referidas Operações representavam o elo entre criminosos brasileiros e paraguaios.

mockup