O dinheiro da maior fraude fiscal do Paraná, que envolve vários golpes contra impostos como ICMS, INSS e Receita Federal, pode ter tido como destino final contas bancárias no exterior. A Procuradoria da República no Paraná tem duas hipóteses sobre o caminho do dinheiro: ou foi remetido para contas no exterior ou houve uma simulação de remessa na tentativa de impedir que as investigações cheguem a novos nomes envolvidos no caso.
As empresas que participaram do golpe formavam o chamado ‘‘Clube dos 60’’ - uma referência ao fato de ficarem com 60% do imposto devido, que recebia quitação contábil. A Procuradoria da República do Paraná, que quebrou o sigilo bancário das contas dos comandantes do golpe, verificou no rastreamento que nem todo o dinheiro permanecia nas contas de Ademar da Costa e Antonio Jairo Palma de Abreu, apontados como executores do golpe.
‘‘Parte substancial do dinheiro foi oficialmente para o exterior, mas isso pode ser uma simulação’’, revelam os procuradores Cristina Romanó e Jaime Arnoldo Walter, da área criminal da Procuradoria da República.
As investigações policiais e da promotoria apontam que há outras pessoas que participaram de forma decisiva na aplicação da fraude. Eles tinha credibilidade suficiente para convencer as empresas a participar do golpe executado pela quadrilha, cujos ‘cabeças’ - entre eles Costa e Abreu - estão presos na Polícia Federal. Esses personagens ocultos e influentes garantiriam a impunidade no crime fiscal.
‘‘A quebra do sigilo bancário mostrou que o dinheiro do imposto voltou para a conta dos empresários. Isso é prova do envolvimento no golpe’’, diz a procuradoria Cristina Romanó.
O valor total da fraude no INSS e na Receita Federal ainda não pôde ser revelado pela Procuradoria da República, mas só no INSS já foram encontradas 600 guias falsificadas. Na Receita Federal também houve suspensão de débitos no sistema. Investiga-se a participação de funcionários federais no golpe, assim como ocorreu na Receita Estadual, onde o golpe alcançou, segundo informações do governo, R$ 5 milhões.

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