O cruzamento de dados entre o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), trabalho iniciado em abril em todo o território nacional, gerou até o momento um crédito tributário de R$ 40.079.556,66 para as delegacias da Receita Federal de Londrina e Maringá. O valor refere-se a 16 casos investigados e já encerrados, envolvendo pessoas físicas e jurídicas. As investigações começaram após a edição das leis complementares 104 e 105 que tratam da quebra do sigilo fiscal pela Receita Federal sem autorização do contribuinte e a utilização de dados da CPMF.
Em todo o Brasil, foram selecionados cerca de sete mil contribuintes que apresentavam dados incompatíveis entre movimentação bancária e declaração do Imposto de Renda, relacionados a 1998. Até o último dia 14, 1.161 pessoas haviam sido autuadas, gerando um crédito tributário de R$ 587.704.539,58
O delegado da Receita Federal em Londrina, Sérgio Gomes Nunes, informa que nas regiões de Londrina e Maringá foram selecionadas 86 pessoas físicas e jurídicas que tiveram movimentação bancária acima de R$ 2 milhões naquele ano, no primeiro caso, e acima de R$ 5 milhões, no caso de pessoa jurídica, e que se diziam isentas do IR.
Nas duas regiões, o valor total investigado é de R$ 1.075.971.968,50. As investigações indicam, até o momento, casos em que há indícios de uso de laranja (pessoa interposta) na movimentação bancária, agiotagem, empresas frias, empresas sucedidas, empresas inaptas (quando constatado que a empresa não existe de fato) e, entre outros, há casos em que foram localizados contribuintes que sejam os prováveis detentores dos recursos movimentados.
Entre os fatos já identificados nas investigações, há o de uma professora que recebe R$ 400,00 por mês e movimentou, em 98, R$ 3.500.000,00 e um morador de uma invasão de fundo de vale de Londrina, vendedor de frutas em sinaleiros, que movimentou cerca de R$ 4.000.000,00. O delegado Sérgio Nunes informa que essa operação teve 1998 como ano base para início das investigações, mas não se limitará a essa data. ''O trabalho é contínuo'', declara.

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