Bra­sí­lia - O Ban­co Cen­tral (BC) anun­ciou on­tem que apro­vou cir­cu­la­res com re­gras e nor­mas pa­ra apri­mo­rar a pre­ven­ção e o com­ba­te à la­va­gem de di­nhei­ro e fi­nan­cia­men­to do ter­ro­ris­mo, que fo­ram con­so­li­da­das em uma úni­ca le­gis­la­ção. As me­di­das que au­men­tam o po­der de fis­ca­li­za­ção do BC e ou­tros ór­gãos do go­ver­no se­guem re­co­men­da­ção do or­ga­nis­mo mul­ti­la­te­ral Gru­po de ­Ação Fi­nan­cei­ra con­tra a La­va­gem de Di­nhei­ro e o Fi­nan­cia­men­to do Ter­ro­ris­mo (Ga­fi).
  Em no­ta di­vul­ga­da on­tem, a au­to­ri­da­de mo­ne­tá­ria in­for­ma que foi uni­ver­sa­li­za­da a re­gra que iden­ti­fi­ca clien­tes do sis­te­ma fi­nan­cei­ro co­mo ‘‘pes­soa po­li­ti­ca­men­te ­exposta’’. A par­tir de ago­ra, to­dos os clien­tes de ins­ti­tui­ções fi­nan­cei­ras es­ta­rão su­jei­tas a es­sa re­gra, que se li­mi­ta­va ba­si­ca­men­te a po­lí­ti­cos, di­ri­gen­tes de au­tar­quias e es­ta­tais e mem­bros do Ju­di­ciá­rio.
  Pe­la no­va re­gra, as ope­ra­ções fi­nan­cei­ras de to­dos os clien­tes de­vem ser es­tru­tu­ra­das de for­ma a per­mi­tir a iden­ti­fi­ca­ção da ‘‘ori­gem dos re­cur­sos das ope­ra­ções das pes­soas e be­ne­fi­ciá­rios ­efetivos’’. As tran­sa­ções tam­bém são ex­pos­tas à ava­lia­ção pa­ra ser ‘‘con­si­de­ra­da a com­pa­ti­bi­li­da­de das ope­ra­ções com o pa­tri­mô­nio cons­tan­te dos ca­das­tros ­respectivos’’. A me­di­da tam­bém de­ter­mi­na que as or­dens de pa­ga­men­to in­ter­na­cio­nais de­vem ter in­for­ma­ções ­mais de­ta­lha­das, co­mo no­me e do­cu­men­to de iden­ti­fi­ca­ção das par­tes en­vol­vi­das, en­de­re­ço e con­ta ban­cá­ria.

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