A descoberta de um esquema de lavagem de dinheiro no Paraguai fez com que o Banco Central alertasse os correntistas brasileiros para que voltem a emitir cheques nominais em qualquer compra. O aviso é para evitar que eles sejam usados em transações comerciais ilícitas, como foi detectado por uma investigação recente, na fronteira brasileira. ''O consumidor faz um negócio legal, mas seus cheques podem estar sendo utilizados de uma forma ilegal'', explica a diretora de Fiscalização do Banco Central, Tereza Grossi.
Segundo ela, diversos cheques de correntistas, principalmente de São Paulo, foram encontrados em depósitos feitos por paraguaios em bancos da fronteira. ''É normal e legal os comerciantes daquele país aceitarem cheques de brasileiros e depositar nos nossos bancos, mas detectamos que o volume dos recursos era maior do que as eventuais vendas'', afirmou a diretora do BC.
A partir daí, o Banco Central começou a rastrear os correntistas, descobrindo que muitos cheques era pré-datados e foram dados como pagamento de compras normais.
Sem a nominação, os cheques eram descontados em factorings paraguaias.

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