GLOSSÁRIO
Dinheiro sujo - é o dinheiro ilegal, obtido de forma ilícita. A renda é originada de narcotráfico, contrabando, prostituição, corrupção, sonegação de impostos e caixa 2 (dupla contabilidade) de empresas.
Lavagem - o processo transforma o dinheiro obtido de forma ilegal (sujo) em ganhos livres de suspeita. A expressão surgiu por causa do mafioso norte-americano Al Capone. Nos anos 20, ele teve a idéia de aplicar numa rede de lavanderias os lucros obtidos com delitos, como jogatina, venda ilegal de bebidas e exploração da prostituição. Desde então, lavagem é sinônimo de ganhos ilícitos.
Paraísos fiscais - países onde o sistema financeiro aceita o depósito de dinheiro estrangeiro sem nenhum tipo de investigação sobre a vida do remetente (sigilo bancário) e sem taxações sobre os valores. Para mandar o dinheiro aos paraísos fiscais, os criminosos e sonegadores costumam usar os ‘‘laranjas’’.
Laranja - Pessoa contratada por doleiros inescrupulosos para servir como intermediário da lavagem de dinheiro ilegal. Usam seu próprio nome para movimentar a conta ou aplicar dinheiro. Geralmente, são pessoas simples, de poucas posses, que nem dimensionam o crime que cometem.
Conta-fantasma - O doleiro abre diversas contas, em nome de seus funcionários, que muitas vezes não ganham mais que um salário mínimo. As contas servem apenas de abrigo para o dinheiro sujo. O dinheiro é controlado à distância pelo verdadeiro dono e movimentado apenas pelo doleiro e por seus funcionários.
Doleiro - É uma espécie de Midas (personagem mitológico que transformava em ouro tudo o que tocava). Abre contas bancárias e faz compras para terceiros, usando seu próprio nome, tornando impossível detectar a quem realmente pertence o dinheiro.
CC5 - conta bancária especial para estrangeiros, destinada a remeter recursos ao exterior. A transação é absolutamente normal desde que a pessoa comprove a residência no país para onde está enviando e a origem lícita do dinheiro.

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