- Aldesir Nardino - proprietário da Tradicional Comércio de Metais Preciosos Ltda., estabelecida em Belém (PA), possivelmente implicado com o contrabando de pedras preciosas.
- Yan Fuan Kwi Fua - doleira, proprietária da Tai Chi Turismo Ltda, estabelecida em Santo André e São Caetano (SP).
- Carlos Eduardo Pinheiro de Vasconcelos Glaudulich, Fernando Martins Soares e José Francisco Branco Sette - doleiros proprietários da Dover Viagens e Turismo Ltda, localizada no Rio de Janeiro (RJ), empresa citada no relatório final da CPI dos Precatórios.
- Modesto Maiellaro e Carlo Maiellaro - sócios da VWM Comércio de Acessórios para Veículos Ltda, estabelecida em Guarulhos (SP).
- Marcelo Matarazzo Falcão e Nivaldo Pellosi Júnior - o primeiro é doleiro, proprietário da KLT Agência de Viagens Ltda, estabelecida em São Paulo, e o segundo é seu ‘‘laranja’’.
- Seung Il Bang - estrangeiro, com atuação junto à colônia coreana de São Paulo (SP).
- João José Vieira Ribeiro - doleiro, proprietário da Imperial Factoring Ltda, estabelecida em Curitiba (PR).
- Anemilson Rezende Pimentel - implicado com doleiro carioca cuja identidade deliberadamente omitiu.
- Agostinho Toschi Netto - proprietário da Avaré Comércio, Participações e Empreendimentos Ltda, estabelecida em Ferraz de Vasconcelos (SP), destinada a remeter ao exterior os pagamentos de contrabando.
- Adrian Ribeira Perrogon - doleiro boliviano com atuação no Estado de Rondônia.
- Sérgio Faria Martins - possivelmente ‘‘laranja’’ de contrabandista cuja identidade deliberadamente omitiu.
- Nilso Paulo Bento e Antônio Roberto Bento - doleiros, proprietários da Labasky Fomento Mercantil Ltda, empresa estabelecida em Dionísio Cerqueira (SC).
- David Martins de Miranda e Antônio Oliveira Claramunt - David é presidente da Igreja Pentecostal Deus é Amor; Antônio é doleiro proprietário da Barcelona Tour Agência de Passagens e Turismo Ltda, de São Paulo.

mockup